Satuan kerja lintas sektor itu menjalankan fungsi kepatuhan terkait dengan proses identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi judol.
Juga berkonsultasi dengan otoritas terkait dalam melihat tren terbaru dari praktik ilegal. ”Informasi-informasi penting lainnya senantiasa diberikan kepada otoritas terkait guna memudahkan analisis keuangan terkait judi online,” terangnya.
Secara operasional dan pengembangan inovasi, DANA menerapkan prosedur proses KYC dalam pembukaan akun untuk pengguna dan mitra merchant. Tujuannya, memastikan keabsahan identitas serta profil pengguna teridentifikasi dan terverifikasi secara benar.
DANA tentu bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait yang menatausahakan data dan informasi kependudukan.
”Dengan mendorong keabsahan identitas kepada seluruh pengguna maupun mitra, DANA dapat mengantisipasi akun-akun fiktif yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Dalam fitur inovasi selanjutnya, DANA akan terus memberikan edukasi dan panduan kepada penggunanya agar terhindar dari praktik judi online,” beber Vince. (han/c14/fal)
